Прокуратура Калининского района разъясняет: ответственность за
участие в легализации преступных доходов
Действующим законодательством предусмотрена уголовная и
гражданско-правовая ответственность за непосредственное либо косвенное
участие в выводе денежных средств из законного оборота.
Так, статьями 174, 174.2 УК РФ установлена ответственность
совершение сделок с денежными средствами или иным имуществом,
заведомо приобретенным преступным путем, в целях придания правомерного
вида обладания ими.
В целях совершения фиктивных сделок, вывода денег в наличный
оборот злоумышленники, обещая гражданам «легкие деньги», просят
зарегистрировать на свое имя фирму или передать им средства платежей
(банковские карты, доступ в личный кабинет банка и т.д.). За такие действия
граждане рискуют быть осужденными по статьям 173.1, 173.2, 187 УК РФ.
Кроме того, в соответствии со ст. 169 ГК РФ, все полученное
сторонами по сделке, совершенной с целью, заведомо противной основам
правопорядка или нравственности (сделки, заключенные для легализации
средств, полученных преступным путем), подлежат взысканию в доход
государства.
Указанное означает, что люди, согласившиеся за денежное
вознаграждение подписать фиктивную сделку либо передать третьим лицам
полученные на свое имя денежные средства, рискуют потерять свои деньги в
сумме, оговоренной притворным договором.